Прoтягoм oстaнньoгo місяця в інфoрмaційнoму прoстoрі бaгaтo обговорень, викликанні санкціями РНБО проти контрабандистів.

В кулуарах активно обговорюють, що наступними будуть конвертатори. Багато хто вважає санкції РНБО, перерозподілом ринку тіньових доходів. Проте це не зменшує шкоду від протизаконної діяльності цих людей, пише Антикор.

Одним з найпотужніших та найстаріших конвертаторів в Україні заслужено вважають уродженця міста Дніпра Костянтина Круглова. У вузьких колах його називають «круглий». Останніх 10 років займається конвертаторською діяльністю.

Якщо пошукати в інтернеті інформацію про Круглова, то складеться враження, що він не може мати ніякого відношення до таких брудних речей, як обнал. Керуючий партнер холдингу «Універсум». Доцент кафедри менеджменту та онтопсихолої. Разом з цим він є засновником декількох десятків компанії, різного напрямку діяльності. Компанії займаються незаконною діяльністю, яка полягає у конвертації безготівкових коштів у готівку, а також наданні службовим особам підприємств реального сектору економіки незаконних та протиправних послуг з мінімізації податкових зобов’язань.

Надаємо невеликий перелік підприємств, які входять до конвертаційного центру Круглова:

• ТОВ «Бізнес альянс компані» — 331 584 000 грн;
• ТОВ «Трейд Опт ЛТД» — 87 414 000 грн.;
• ТОВ «Мінаріс Пруф» — 30 742 000 грн.;
• ТОВ «Сантіро Опт» 203 602 000 грн.;
• ТОВ «Грандпік Систем» 175 197 000 грн.;
• ТОВ «Теас Плюс» 377 281 000 грн.;
• ТОВ «Торгівельно-виробнича компанія «Дамона» — 27 189 000 грн.;
• ТОВ «Табакуум» 67 344 000 грн.;
• ТОВ «Барака Трейдинг» 373 663 000 грн.;
• ТОВ «Лампочка» 984 957 300 грн.

Це лише невелика частина обнального центру, оборот якого складає 80 мільярдів гривень в рік. Це кошти зароблені з повітря в обхід ухилення від оподаткування. Наприклад в минулому році Міжнародний валютний фонд надав кредит Україні в розмірі 3 мільярдів доларів, що фактично рівнозначно обороту конверт центру Круглова.

Шахрайські «кредити»

Одна з компаній Круглова Костянтина ТОВ «Альтернативний кредитний центр «Експрес-кредит» займається кредитним шахрайством. «Гроші напрокат», «Швидкі гроші», «Кредит без застави» — такими оголошеннями рясніють газетні шпальти. Населенню пропонуються дешеві кредити від 5000 до 500 000 гривень під 2-10% річних без довідок про доходи, поручителів, застави. Єдиною умовою для оформлення такої угоди є надання паспорта, ідентифікаційного коду та оплата першого внеску або страховки. Результат такої махінації у всіх випадках один і той же: перший внесок шахраї привласнюють собі, грошей не видають, а позичальника ставлять перед фактом необхідності виплати відсотків за так і не виданий кредит, так як клієнт підписав договір.

Для прикриття протизаконної діяльності шахрай Круглов має паспорт Кіпру, де проводить більшу частину свого життя. Там в нього нерухомість та яхта, на якій він приємно проводить час. Отримані кошти від обналу та відвертого шахрайства він виводить на Кіпр.

Правоохоронні та фіскальні органи ніяк не реагують на відкритий грабунок державного бюджету Кругловим, він же «круглий». Воно й не дивно, адже покривають його високі чини з офісу президента. Саме при новій владі шахрай  Круглов зміг наростити оборот свого конвертаційного центру до 80 мільярдів гривень, або ж 3 мільярда доларів. Кожен день роботи цього шахрая обходиться громадянам України в мільйони гривень. В свою чергу оточення Президента Зеленського багатіє великими темпами. Далі буде!