Нaциoнaльный банк Украины проводит проверки отделений небанковских финансовых компаний, осуществляющих деятельность по обмену валюты.

Согласно сообщению регулятора, в 2018 году выявлено 78 нелегальных обменников, часть из которых закрыли.

Всего в прошлом году на всей территории Украины Нацбанк провел 1103 проверки пунктов обмена валют. Самые распространенные нарушения — проведение валютных операций без соответствующего документального оформления, непредоставление документов по запросу работников НБУ, а также препятствование проверкам.

Нелегальные пункты обмена валюты обнаружили в Киеве, а также в Закарпатской, Харьковской, Донецкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской, Черновицкой, Николаевской, Ривненской и Днепропетровской областях. Однако Нацбанк не мог самостоятельно прекратить их деятельности и обращался с соответствующим запросом в полицию.